广东省BG大游财务公司有限公司
一、 公司基本信息
广东省BG大游财务有限公司（以下简称“BG大游财务公司”）建设于2015年6月，是经原中国银行业监视治理委员会批准建设的非银行金融机构，注册资源为人民币109,922万元，其中，BG大游（原广东省BG大游资产谋划有限公司，以下简称“BG大游控股集团”）持股90.974%，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司持股6.943%，佛山市国星光电股份有限公司持股2.083% 。
BG大游财务公司坚持以效劳和增进集团主业实业生长为宗旨，施展资金管控“稳固器”和金融效劳“助推器”作用，推进资金集中治理平台、资金危害防控平台、价值创立平台、融资营运平台、综合金融效劳平台“五大平台”系统建设，加速打造归集、结算、设置、监控和智库“五位一体”的司库型财务公司，为集团高质量生长提供优质效劳支持和坚实资金包管 。
BG大游财务公司已建设以股东会、董事会、监事会和高级治理层为主体的公司治理组织架构，股东会是公司的最高权力机构，由3名股东组成；董事会是公司的决议机构，由5名董事组成；监事会是公司的监视机构，由3名监事组成；高级治理层是公司的执行机构，由3名高管组成 。董事会下设周全预算治理委员会、危害治理委员会、审计委员会3个专业委员会 。高级治理层下设信贷审查委员会、投资决议委员会、信息科技治理委员会3个委员会 。
二、财务会计报告
凭证BG大游财务公司2022年度审计报告显示，2022年度资产总额107.92亿元；欠债总额93.54亿元，所有者权益14.38亿元 。
三、 主要人事情换
贺少兵，2021年8月至2021年10月任广东省BG大游财务有限公司党支部书记、董事长（代为履职）；2021年10月至今任广东省BG大游财务有限公司党支部书记、董事长 。
刘伯仁，2015年6月至2021年8月任广东省BG大游财务有限公司党支部书记、董事长；2021年8月至2022年9月，任广东省BG大游财务有限公司董事 。
陈 赟，2022年1月至2022年7月任广东省BG大游财务有限公司党支部副书记、总司理（代为履职）；2022年7月至今任广东省BG大游财务有限公司党支部副书记、董事、总司理 。
冯 雷，2020年5月至2022年1月任广东省BG大游财务有限公司董事、总司理；2022年1月至2022年3月任广东省BG大游财务有限公司董事 。
沈 卫，2015年4月至2016年7月任广东省BG大游财务有限公司常务副总司理；2016年7月至2020年5月任广东省BG大游财务有限公司董事、总司理；2020年5月至2020年6月任广东省BG大游财务有限公司专员；2020年6月退休 。
刘 韧，2015年4月至2016年7月任广东省BG大游财务有限公司董事、总司理；2016年7月至2018年6月任广东省BG大游财务有限公司董事 。
李建华，2015年6月至今任广东省BG大游财务有限公司副总司理 。
周 涛，2015年6月至今任广东省BG大游财务有限公司副总司理 。
张建华，2021年9月至今任广东省BG大游财务有限公司董事 。
潘文皓，2021年9月至今任广东省BG大游财务有限公司董事 。
张喜刚，2020年12月至2021年8月任广东省BG大游财务有限公司董事 。
程 科，2015年4月至2020年8月任广东省BG大游财务有限公司董事 。
刘 科，2015年4月至2018年6月任广东省BG大游财务有限公司董事 。
牛 鸿，2015年4月至2016年7月任广东省BG大游财务有限公司董事 。
何利玲，2019年4月至今任广东省BG大游财务有限公司监事会主席 。
赵学超，2018年6月至2019年4月任广东省BG大游财务有限公司监事会主席 。
黎锦坤，2015年4月至2018年6月任广东省BG大游财务有限公司监事会主席 。
杨雯婷，2019年4月至今任广东省BG大游财务有限公司监事 。
丘旭明，2018年6月至2019年4月任广东省BG大游财务有限公司监事 。
李珊，2015年4月至2018年6月任广东省BG大游财务有限公司监事 。
江维玮，2021年6月至今任广东省BG大游财务有限公司职工监事 。
龚丽婷，2018年6月至2021年6月任广东省BG大游财务有限公司职工监事 。
魏 茵，2015年4月至2018年6月任广东省BG大游财务有限公司职工监事 。
四、危害治理信息
BG大游财务公司一连健全周全危害治理系统，牢靠树立依法合规谋划理念，牢牢围绕公司谋划生长与危害管控目的，一直完善公司合规与危害治理制度与机制，强化合规危害文化建设，稳步提升公司合规与危害治理能力和水平，实现年度危害管控事情目的，并取得了优异效果 。
在信用危害管控方面，严酷执行先评级后授信再支用的信用危害治理流程，把控信用危害敞口的同时，增强金融对实体经济的有用支持，自动对接BG大游控股“十四五妄想”重点领域和重大项目信贷需求 。
在流动性危害把控方面，增强市场研判，提高流动性治理细腻化水平，以科学合理投放和危害防控能力为约束，在合规规模内起劲支持集团总部和成员企业的短期资金需求，提高资金营运效率 。
在合规危害把控方面，坚守“内控优先、合规为本”，完善内控合规制度系统，一连贯彻执行羁系要求 。
在洗钱危害把控方面，严酷推行主体责任，做好洗钱危害自评估事情的统筹和妄想 。
在信息科技危害把控方面，夯实信息科技治理基础，制订信息清静中恒久妄想，建设标准完善的“两地三中心”应用架构 。
五、 公司治理信息
（一）现实控制人情形
广东省人民政府持有BG大游90%股权，广东省财务厅持有BG大游10%股权 。
（二）持股比例在百分之五以上的股东及其持股转变情形
公司持股比例在百分之五以上的股东包括BG大游和深圳市中金岭南有色金属股份有限公司，2022年以来股东持股情形未爆发转变 。
（三）股东会情形
股东会是公司的最高权力机构，认真审议批准股东会、董事会和监事聚会事规则；对聘用或解聘为公司财务报告举行按期法定审计的会计师事务所作出决议；决议公司的谋划目的和投资妄想，审核公司战略和生长妄想；对公司增添或者镌汰注册资源作出决议；对公司新增营业规模作出决议；修改公司章程；审议批准董事会、监事会的报告；审议批准执律例则、羁系划定或者公司章程划定的应当由股东会决议的其他事项 。
在股东会运作方面，2022年公司股东会共召开2次聚会，包括1次年度聚会和1次暂时聚会，其中年度聚会于上一会计年度竣事后六个月内召开 �＜屑苹惚ㄒ榘�3项，审议议案9项 。
（四）董事会情形
董事会是公司的决议机构，对股东会认真，凭证执律例则、公司章程等划定认真召集和主持股东会，执行股东会决议，制订公司战略和生长妄想，决议公司的谋划妄想，认真公司信息披露，肩负周全危害治理的最终责任，决议公司内部治理机构的设置，聘用或解聘公司高级治理职员，检查高级治理职员对董事会决议的执行情形，以及执法、行政规则、公司章程划定和股东会授权行使的其他职权 。
凭证《公司章程》划定，公司董事会由5名董事组成 。2022年度内BG大游财务公司有3名董事（冯雷、刘伯仁和潘文皓）在任期内离任，同时有2名董事（陈赟和寿明华）已获羁系部分批准任职资格并到任 。阻止2022年尾，公司董事会成员划分为贺少兵、陈赟、张建华、寿明华 。
在董事会履职方面，2022年董事会共召开12次聚会，包括4次按期聚会和8次暂时聚会，每季度召开1次按期聚会，合计学习议题2项，汇报议案11项，审议议案65项，对公司内部控制、危害防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，扎实推进董事会建设、公司生长战略研究、公司谋划治理等各项事情，确保公司谋划目的的实现 。
（五）监事会情形
监事会是公司的监视机构，对股东会认真，凭证执律例则、公司章程等划定认真检查公司贯彻执行有关执法、规则和规章制度的情形，检查公司财务状态，对董事、高级治理职员执行公司职务的行为举行监视，提议召开董事会暂时聚会，以及执法、规则、公司章程划定及股东会授予的其他职权 。
在监事会履职方面，2022年监事会共召开5次聚会，每季度至少召开1次聚会，合计学习议题2项，汇报、转达议案10项，审议议案10项，对董事监事履职评价等议案举行审议，强化预算决算审查监视，催促公司财务规范运作 。别的，监事会派员列席了公司董事会现场聚会，对公司的危害治理事情等揭晓了专业意见 。
（六）高级治理层情形
高级治理层是公司的执行机构，推行如下职责：凭证公司章程及董事会授权开展谋划治理运动，起劲执行股东会决议及董事会决议；对董事会认真，同时接受监事会监视；凭证董事会、监事会要求，实时、准确、完整地报告公司谋划治理情形，提供有关资料；具备优异的职业操守，遵守高标准的职业品德准则；对公司负有忠实、勤勉义务，善意、尽职、审慎推行职责，并包管有足够的时间和精神履职，不得怠于推行职责或越权履职；遵守执律例则、羁系划定和公司章程 。
在职员组成方面，公司高级治理层由1名总司理和2名副总司理组成 。陈赟同志于2022年1月起代为推行总司理职责，7月经羁系部分批准任职资格后正式任职公司董事、总司理 。李建华副总司理和周涛副总司理于2015年6月经羁系部分批准任职资格后任职至今 。高管职员稳固，均具备专业知识和事情履历，无在公司以外兼职情形 。
在高管层履职方面，公司坚持“董事会向导下的总司理认真制、依法依规决议”的原则，高管层凭证执律例则、公司章程等要求，对在高管层职责和权限规模内的事项行使决议权，2022年度公司共召开26次总司理办公聚会 。
（六）董事、监事和高级治理职员薪酬情形
2022年，BG大游财务公司已发放的认真人基本薪酬如下：
贺少兵57.71万元；
冯雷2.09万元；
陈赟50.26万元；
李建华副总司理52.97万元；
周涛副总司理51.04万元 。
外部董事、股东监事由股东会委派，未在公司领取薪酬；职工监事由公司职工兼任，公司未向其发放兼职薪酬 。
（七）公司部分设置情形和分支机构设置情形
公司现在设结算营业部、资金信贷部、融资管控部、财务部、执法与风控事务部、办公室、党群事情部、信息科技部和纪检审计部9个职能部分，无下属企业和分支机构 。
（八）对本公司治理情形的整体评价
BG大游财务公司已搭建并完善了由股东会、董事会、监事会和高管层组成的现代公司治理结构，形成了决议科学、执行有力、监视有用的公司运行机制，公司治理各方面切合执律例则及羁系划定，公司治理机制运转有用，未发明显着的合规性及有用性问题 。
（九）羁系机构划定的其他信息
2022年度，BG大游财务公司在公司治理方面爆发以下重大事项：
1.公司总司理由冯雷替换为陈赟；
2.冯雷、刘伯仁、潘文皓3名董事离任，陈赟、寿明华董事到任，昔时董事会累计变换人数凌驾董事会成员总数的三分之一；
3.谋划规模爆发转变；
4.替换为公司财务报告举行按期法定审计的会计师事务所 。
六、公司重大改制重组效果
BG大游财务公司建设以来未爆发重大机构刷新和重组 。
七、 产权转让和增资
2021年，BG大游财务公司乐成引进中金岭南和国星光电两家上市公司作为新出资人（中金岭南和国星光电划分出资10,000万元、3,000万元），并于2021年12月28日顺遂完成工商变换挂号，混淆所有制刷新准期落地 �；煜兄扑⑿峦瓿珊�，BG大游财务公司股权结构调解为BG大游控股持股90.974%、中金岭南持股6.943%、国星光电持股2.083%，注册资源由100,000万元增添至109,922万元 。
八、 社会责任
2022年度，BG大游财务公司认真推行各项社会责任，充分展现国企责任继续 。一是上线产融数字化资金网链平台，推出天下财务公司业内首创的施工企业线上农民工人为专项贷款产品——“惠民贷”，通过平台毗连总包、劳务公司和农民工，整合农民工人为专项贷款、银行代收代付、银行代发人为各环节，有用解决农民工“讨薪难”的社会痛点 。相关案例获得广东金融业“我为群众办实事”实践运动优异案例奖，并入选《2022年度湾区金融立异案例》，是唯一获奖的省内财务公司 。二是面向集团成员企业组织开展了“反洗钱”“提防不法集资”“提防金融诈骗”等金融知识宣传，强化成员企业的危害意识和提防能力 。三是起劲响应政府招呼，组织2名党员支援广州南沙方舱医院，分批组织自愿者协助属地社区开展大规模核酸检测事情，发动因疫情居家的党员职工就地、就近、就便加入所在社区组织的自愿效劳运动，以现实验动筑牢疫情防控清静线 。
